亲爱的客户,
欢迎您来到弢汇咨询!

请留下您的联系方式,我们1V1专属的咨询顾问会尽快与您联系!
别忘了订阅我们的邮件,第一时间不错过任何最新资讯。

申请高效 快速获批
收费低 比同行更省10%
保障高 不成功不收费
服务好 金牌顾问1对1沟通
🔻 塞舌尔FSA数字货币牌照

机构性质
FSA是塞舌尔非银行金融服务监管局,根据《金融服务管理法案2013》成立,属政府监管机构。FSA负责塞舌尔的金融牌照许可、金融服务监管、非银行金融服务业的发展,以及国际商务公司、基金会、有限合作公司、国际信托机构在塞舌尔的注册事宜。

机构愿景
通过建全的监管机制来定位和引导塞舌尔管辖区成为综合性的金融服务中心。

机构使命
共同打造一个有利于金融服务行业发展和进步的环境,与国际经济发展策略保持–致步调,严格遵守地区与国际的监管规则。

申请流程
递交至监管机构申请证券交易商牌照(Securities Dealers)必须包括以下文件:

(1) 完整填写的申请表格

(2)相关申请费用

(3)认证过的相关法律性质文件,如谅解备忘录和公司章程、良好信誉证明

(4)最近2年的审计金融报告

(5) 每位董事,高管,个人股东以及公司受益人的个人问卷调查表

(6)若公司控制所有人为非个人,提交最新的审计金融报告

(7)授权代表牌照申请表格

(8)依照《证券法案2007》第80 (2) (a) 条以及《证券(格式及费用)监管2008》的第1章要求进行标明

(9) 依据《专业那个圈法案2007》第53条,手写声明

(10)适用于业务规模及性质的保险政策复印件

🔻 服务流程:六步高效拿牌
九年申牌服务经验沉淀,获得众多客户一致好评!

专属顾问与企业深度沟通,明确业务模式、目标市场、牌照类型需求,同时开展市场调研:

1. 分析目标市场监管政策、牌照申请条件、审批周期、费用成本;

2. 对比不同牌照类型的适用范围、权益与合规要求,为企业推荐最优牌照方案。

根据调研结果,制定个性化申请方案,明确时间节点、责任分工,随后协助企业准备申请材料:

 1.梳理企业资质文件(如营业执照、股权结构、财务报表);

 2.撰写申请文书(如业务计划书、合规制度、风险控制方案);

 3.完成材料翻译、公证、认证(如需),确保符合当地监管机构要求。

专业团队对申请材料进行内部预审,模拟监管机构审查标准:

1. 排查材料漏洞、逻辑问题,避免因细节瑕疵导致申请延误;

2.针对预审中发现的问题,提出优化建议,完善材料内容;

3.若涉及面试、答辩环节,提前开展模拟培训,提升通过率。

将准备齐全的申请材料提交至目标市场监管机构,开启正式申请流程:

1.实时跟踪申请进度,与监管机构保持沟通,及时反馈企业诉求;

2.若监管机构提出补充材料、问询等要求,第一时间协助企业响应;

3.定期向企业同步进展,让企业清晰了解申请动态。

在审批过程中,若遇到监管质疑、政策调整等突发情况:

1.专业团队快速分析问题原因,制定应对策略;

2.协助企业与监管机构沟通协商,提供补充说明、证明材料;

3.最大程度降低审批风险,推动申请顺利通过。

一旦申请获批,协助企业完成牌照领取、备案等手续,同时提供长期维护服务:

1. 提醒牌照年检、续期时间,协助办理相关手续;

2.跟踪目标市场监管政策变化,为企业提供合规更新建议;

3.若企业需拓展业务范围,协助办理牌照增项、变更等事宜。

🔻 服务优势
全球资源优势

与50+国家/地区的监管机构、本地律所、咨询机构建立深度合作,熟悉当地政策细则与审批潜规则,避免 “信息差” 导致的申请失误;拥有多语言专业团队,可高效处理不同国家的申请材料与沟通需求,打破语言壁垒。

行业经验优势

核心团队拥有20年+海外牌照申请经验,累计成功为 300+企业获取各类海外牌照,涵盖金融、医疗、互联网等多个行业;熟悉不同行业牌照的申请难点、审批重点,能快速定位问题,提供精准解决方案。

定制化服务优势

不套用 “模板化” 方案,而是根据企业规模、业务模式、目标市场特点,量身定制申请策略;针对中小企业,提供高性价比的精简方案;针对大型企业,提供全流程、高规格的专属服务,满足不同企业需求。

风险控制优势

前期全面风险评估,明确过程中可能面临的政策审批风险,提前制定预案;申请过程中实时监控风险点,及时调整策略,降低失败概率;若申请未通过(因我方导致),提供免费重新申请或部分退款保障,降低企业损失。

常见问题

立陶宛央行要求支付机构至少缴纳35万欧元的资本保证金,且公司需设有4名关键管理人员,包括3名监事会成员和1名合规/反洗钱负责人

 

应根据目标客户群、监管强度、资本要求和税收政策选择。例如,塞舌尔、伯利兹适合初创平台,英国、澳大利亚适合面向欧美市场

必须以公司名义申请,且公司无需美国注册,业务范围需涵盖货币服务(如汇款、外汇兑换、数字货币交易等)

至少1名执行董事须常驻新加坡(公民/永久居民/持有效雇签);若执行董事非本地公民,必须另配1名新加坡籍非执行董事,确保本地合规问责可达

结构允许,但资金与受益人必须“穿透披露”:需提供完整股权架构图、UBO尽职调查、离岸信托/基金设立文件,并证明最终出资无制裁或高风险地区来源;若无法清晰说明资金路径,监管可直接否决申请

留言咨询
请放心填写,我们会100%对您的个人信息保密,留言后我们会尽快和您取得联系!如有疑问请拨打 服务热线:021-56151806
请输入您的联系电话
This field is required.
请输入您的称呼
This field is required.
请输入您的微信号
This field is required.
请输入咨询内容
全程服务
售前咨询从注册公司到财务代理记账,全程1对1提醒
品质保障
所有产品保证服务质量,有专业人士进行操作
多元产品
提供公司注册/公司变更/审计做账金融牌照申请等多项领域服务支持
信息保密
所有客户信息严格保密,保护客户信息免遭外泄
滚动至顶部